本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  （）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  《关于 2025年公司香港子公司向银行申请授信额度， 并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担 保的议案》

  《关于公司部分控股子公司 2025年度申请授信额度， 并由公司做担保预计的议案》

  《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2025年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供 担保的议案》

  《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向 中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额 度，并由公司为其提供担保的议案》

  《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综 合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限 企业来提供担保的议案》

  《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支 行申请综合授信额度，并由三家子公司做担保的议 案》

  《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司做担保的议案》

  提案1、2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，提案3-10属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案5属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

  上述提案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见2024年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼 2、登记时间：2024年12月25日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传线前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

  联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  《关于 2025年公司香港子公司向银 行申请授信额度，并由公司及公司 全资子公司联怡(香港)有限公司提 供担保的议案》

  《关于公司部分控股子公司 2025年 度申请授信额度，并由公司提供担 保预计的议案》

  《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2025年向银行申请 综合授信额度，并由公司为其提供 担保的议案》

  《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公 司深圳分公司申请关税保证保险额 度，并由公司为其做担保的议 案》

  《关于公司向交通银行股份有限公 司深圳分行申请综合授信额度，并 由全资子公司上海怡亚通供应链有 限公司做担保的议案》

  《关于公司向中国工商银行股份有 限公司深圳福田支行申请综合授信 额度，并由三家子公司做担保的 议案》

  《关于公司向上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信 额度，并由全资子公司深圳市怡亚 通深度供应链管理有限企业来提供担 保的议案》